Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben Spinrollz Casino unter der Lizenz OGL/2024/1456/0987 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften, insbesondere zur Identifizierung jedes Spielers, zur Überwachung von Transaktionen und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Unser internes Compliance-Team, geleitet von einem Money Laundering Reporting Officer (MLRO), überprüft alle Prozesse regelmäßig und passt sie an geänderte gesetzliche Vorgaben an. Ziel ist einfach: Auf unserer Plattform darf kein Geld aus illegalen Quellen gewaschen werden, und niemand soll mit fremder Identität spielen können.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt: Basisdaten erheben wir bereits bei der Registrierung, die vollständige Dokumentprüfung spätestens vor der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumenttypen, die Sie direkt im Spielerkonto hochladen können.

Folgende Nachweise fordern wir an:

• Regierungsausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, mit Foto und Geburtsdatum)
• Wohnsitznachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder amtliche Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (abgedeckt ab Mitte) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten, der Zugriff ist ausschließlich dem Compliance-Team vorbehalten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich "Verifizierung" Ihres Kontos hoch.
• Schritt 2: Wir prüfen Übereinstimmung von Name, Geburtsdatum und Adresse.
• Schritt 3: Gegebenenfalls fordern wir eine kurze Live-Prüfung per Video-Chat an.
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis innerhalb von 48 Stunden per E-Mail.

Wenn wir nach Herkunft fragen

Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder großen Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel nachzuweisen. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Pflicht, sobald bestimmte Betrags- oder Verhaltensschwellen überschritten werden.

Als Nachweis genügen je nach Fall ein Gehaltsabrechnungsblock, ein Steuerbescheid, ein Nachweis über Vermögensverkäufe oder ein erbrechtliches Dokument. Prüfen Sie diese Unterlagen mit denselben Sicherheitsstandards wie Ihre Ausweisdokumente. Die Anfrage stellen wir ausschließlich über Ihr Konto oder unsere offizielle Support-Adresse [email protected], niemals über fremde Kanäle.

Ein- und Auszahlungen überwachen wir

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser automatisiertes Monitoringsystem, das Muster wie Splitting (Zerlegung größerer Beträge), auffällige Wettquoten oder schnelle Ein-Aus-Zahl-Bewegungen erkennt und zur manuellen Prüfung markiert. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich; Ausnahmen prüfen wir einzeln und dokumentieren sie.

Gültige Limits und Konditionen bei Spinrollz Casino:

Was passiert ohne Nachweise

Fehlen die angeforderten Dokumente oder erweisen sie sich als ungültig, treffen wir gestaffelte Maßnahmen. Die Auszahlung bleibt so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist; bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäsche sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorgang der Lizenzbehörde.

Konkret gilt folgende Reihenfolge:

• Erinnerung per E-Mail mit 14-tägiger Frist zur Dokumentvorlage
• Einfrieren ausstehender Auszahlungen nach Fristablauf
• vollständige Kontosperre bei Verstoß, Fälschung oder widersprüchlichen Angaben
• Meldung an die zuständige Behörde bei begründetem Geldwäscheverdacht

Häufige Fragen zu Spinrollz

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten und verifizieren diese automatisch. Die vollständige Dokumentprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Spinrollz Casino?

In der RegelBearbeitung innerhalb von 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum zahle ich nicht mit einer anderen Methode aus?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. So stellen wir sicher, dass das Geld tatsächlich Ihnen gehört, und beugen Geldwäsche vor.

Wie lange speichern Sie meine Dokumente?

Aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aus unserer Curaçao-Lizenz bewahren wir Verifizierungsunterlagen mehrere Jahre nach der Kontoschließung auf, danach löschen wir sie endgültig.